参会人员：江苏中天科技股份无限公司（以下简称“公司”）股东及股东代表、董事、高级办理人员及公司礼聘的律师为了加强江苏中天科技股份无限公司联系关系买卖办理，明白办理权限和审批法式，股东和债务人的好处，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》及《公司章程》等相关，连系公司现实环境，响应修订《江苏中天科技股份无限公司联系关系买卖办理轨制》。具体内容详见2025年7月11日登载正在上海证券买卖所网坐的《江苏中天科技股份无限公司联系关系买卖办理轨制（2025年7月修订）》。经中国证券监视办理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份无限公司向社会公开辟行面值总额3，965，120，000。00元可转换公司债券，刻日6年，刊行价钱为100元/张，共计39，651，200张，募集资金总额为人平易近币3，965，120，000。00元，扣除承销及保荐费用人平易近币42，396，560。00元，公司现实收到从承销商高盛（中国）证券无限义务公司汇入的募集资金为人平易近币3，922，723，440。00元。本次募集资金曾经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资演讲》。为规范公司募集资金办理，投资者好处，公司已按《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关文件的，取实施从体、保荐人、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金专户存储之监管和谈》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。截至2025年9月30日，“大尺寸光纤预制棒智能化项目”曾经达到预定可利用形态。募集资金结余环境如下：按照募集资金投资项目标现实进展环境，公司拟将大尺寸光纤预制棒智能化项目（以下简称“原项目”）结余募集资金28，527。35万元，包含理财收益及银行存款利钱收益为494。83万元，共29，022。18万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）全数投入“中天光电绿色聪慧线缆项目（一期扶植项目）”（以下简称“新项目”）。本次变动募集资金金额共29，022。18万元，占公司2019年度募集资金总额比例为7。40%。正在项目实施过程中，公司严酷按照募集资金利用的相关，正在项目质量的前提下，本着节约、合理、无效的准绳，严酷节制募集资金收入，加强项目各个环节费用的节制、监视和办理，合理地降低项目扶植成本和费用。“大尺寸光纤预制棒智能化项目”以打制国际一流的数字化标杆工场为方针，正在设备采购和产线扶植方面严酷施行高尺度、严要求的手艺规范。通过开展预制棒出产焦点工序的工艺仿实研究取预测优化，募投项目建立了智能化集成平台，实现了出产数据的及时互联取智能决策，显著提拔了运营办理的精准性和时效性。项目立异性地基于工业互联网平台，成功开辟了5G视觉检测系统和多机协做机械人系统，构成具有行业示范价值的业态立异案例，出产效率、产物及格率、单台设备分析效能均实现提拔。通过智能化，正在构成产能的同时无效节制了投资规模，较预算削减部门出产设备，实现了提质增效取降本减投的双沉方针。近年来，AI手艺带来全球数据核心市场规模快速增加，以及数据中能化升级对超高带宽、超低延迟收集的刚性需求，间接且强劲地拉动了对超低损耗光纤、多模光纤等高机能特种光纤的需求。跟着我国5G收集笼盖和用户普及率已达到较高程度，通信运营商、互联网厂商进一步优化通信根本投资布局。因而，公司连系市场需求的变化，对预定产能进行了小幅调整，后续将利用自有资金添加对特种光纤所需预制棒的投入。本次产能优化旨正在更精准地婚配将来市场趋向，动态调整资本设置装备摆设，从而持续提拔产物合作力。正在确保不影响募投项目扶植以及募集资金平安性的前提下，为了提高募集资金利用效率，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理获得了必然的理财和利钱收入。3、实施体例：向全资子公司包头中天光电线、项目内容：扶植从体出产厂房、办公楼及相关配套从属设备，购买连铸连轧机组、拉丝机、绞线机、成缆机、挤塑机等次要设备，实现高端化、绿色化、智能化出产制制，构成年产4。5万吨高导及合金特种导线万公里新能源用铝合金电缆的出产能力。5、投资形成：本项目总投入30，000万元，此中设备取厂房26，363。86万元（募集资金25，386。04万元，自有资金977。82万元），铺底流动资金全数为募集资金3，636。14万元。公司专注于特高压智能电网用高机能铝合金导线材料的研发取制制，深度参取特高压电网及全球智能电网扶植。凭仗杰出的产质量量，公司已成为国度电网、南方电网等焦点供应商，产物远销欧盟、、巴西等100多个国度和地域。新项目沉点新增特种导线及新能源用铝合金电缆产能，精准办事于光伏发电、智能电网和新能源充电设备等高速增加范畴，无效契合全球能源转型布景下的市场需求。新项目落户包头市东河区铝财产园区，依托本地财产集聚劣势，实现铝水曲供，省去铝锭沉熔环节，无效降低出产成本，加强供应链不变性和响应效率。项目深度融入包头市绿色铝业生态圈，通过计谋协同取当地电解铝、稀土合金企业成立上逛供应链合做，充实获取“绿铝”及高端合金材料资本。借帮地域丰硕的绿电资本，建立从原材料到出产制制的全流程低碳低成本劣势，显著提拔产物正在国际市场的环保合作力取成本效益。（3）深化数字化转型，努力于扶植国际领先的5G全毗连智能零碳工场公司高度注沉研发立异，具有强大科研团队，成功霸占多项环节手艺，研发出节能型、增容型、耐候型三大类数十种特种导线，手艺达国际领先程度。新项目全面使用智能质检、预测性等人工智能手艺，建立从动化出产系统。依托智能运营核心，联动研发、出产、质量、设备、物流、安环及零碳七大营业板块，深化AI取制制场景融合，提拔质量、效率取能源操纵率，满脚国际市场对碳脚印的合规要求，加强公司焦点合作力。7、项目实施进度：估计2027年8月31日完成项目扶植。项目扶植包罗前期预备、设备采购、安拆、调试等内容。本议案具体内容详见2025年10月18日公司登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网坐的《江苏中天科技股份无限公司关于部门募投项目结项并将结余募集资金用于新增募投项目标通知布告》(通知布告编号！临2025-066)。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，连系营业特点及运营情况，公司为加强联系关系买卖规范运做，提高决策办理效率，公司拟为其供给（包罗贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品买卖、信用证、保函以及日常运营发生的履约类等），额总金额为5，604，538万元，具体明细如下！